Проверка контрагента, анализ фактов деятельности

Критерии проверки контрагента

В сервисе Досье реализован моментальный сбор и обработка фактов о деятельности контрагента на основе результатов обработки информации из открытых официальных источников.

Обновление информации производится на регулярной основе с использованием только актуальных данных из источников.

Результат сбора данных отображается в виде набора фактов, и автоматически сгруппированных по степени важности:

Вы можете получить печатную форму с реквизитами, финансовой информацией и сводкой фактов из деятельности контрагента.

Для этого нажмите Скачать отчет справа от результатов проверки:

Неблагоприятные факты

К категории неблагоприятных фактов относятся факты, связанные с прекращением деятельности организации/ИП и наличие сообщений о банкротстве из «Единого федерального реестра сведений о банкротстве».

При наличии одного или нескольких таких фактов настоятельно рекомендуется уточнить у собственников/руководства контрагента возможные причины и последствия найденных неблагоприятных фактов.

К фактам, связанным с прекращением деятельности относятся:

При наличии сообщений о банкротстве, в записи о факте будет содержаться ссылка на ход процедуры банкротства контрагента:

Предупредительные факты

К категории предупредительных фактов относятся следующие:

При нажатии на ссылки в записях с реестрами – откроется соответствующий реестр с подробной информацией:

Благоприятные факты

К благоприятным фактам относится результат проверки в реестрах и проверки деятельности организации в результате которой не было выявлено неблагоприятных фактов.

Также благоприятным фактом считается наличие организации в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».