Проверка контрагента, анализ фактов деятельности

В сервисе Досье реализован моментальный сбор и обработка фактов о деятельности контрагента на основе результатов обработки информации из открытых официальных источников.

Обновление информации производится на регулярной основе с использованием только актуальных данных из источников.

Результат сбора данных отображается в виде набора фактов, и автоматически сгруппированных по степени важности:

• Красные – неблагоприятные факты, такие как банкротство или ликвидация организации;
• Желтые – предупредительные факты, при наличии нескольких подобных фактов рекомендуется уточнить у собственников/руководства контрагента возможные причины и последствия найденных фактов;
• Зеленые – благоприятные факты, свидетельствующие об отсутствии неблагоприятных фактов в деятельности организации/ИП.

Вы можете получить печатную форму с реквизитами, финансовой информацией и сводкой фактов из деятельности контрагента.

Для этого нажмите Скачать отчет справа от результатов проверки:

К категории неблагоприятных фактов относятся факты, связанные с прекращением деятельности организации/ИП и наличие сообщений о банкротстве из «Единого федерального реестра сведений о банкротстве».

При наличии одного или нескольких таких фактов настоятельно рекомендуется уточнить у собственников/руководства контрагента возможные причины и последствия найденных неблагоприятных фактов.

К фактам, связанным с прекращением деятельности относятся:

• Произошедшая или планируемая ликвидация;
• Реорганизация, которая приводит к прекращению деятельности организации (разделение, слияние, присоединение, выделение);

При наличии сообщений о банкротстве, в записи о факте будет содержаться ссылка на ход процедуры банкротства контрагента:

К категории предупредительных фактов относятся следующие:

• Статусы учрежденных компаний;
• Срок государственной регистрации менее 1 года;
• Наличие отозванных лицензий;
• Наличие жалоб/возможных жалоб на контрагента в РНП;
• Наличие признака недостоверности данных в ЕГР;
• Присутствие контрагента в нежелательных реестрах;
• Присутствие учредителей и руководителей в нежелательных реестрах;
• Наличие исполнительных производств в отношении контрагента/похожего должника;
• Наличие исполнительных производств особых категорий (арест, приостановление деятельности, нарушения трудового законодательства) в отношении контрагента;
• Отрицательное соотношение выручки контрагента к задолжности в рамках исполнительных производств в отношении контрагента;
• Наличие налоговых правонарушений;
• Наличие налоговой задолжности;
• Отрицательная динамика финансовых показателей (анализа чистой прибыли/убытка) за последние 3 года.
• Отрицательный прогноз на основе анализа динамики:
• Чистой прибыли;
• Выручки;
• Баланса;
• Частая смена адреса регистрации;
• Частая смена наименования (ФИО для ИП).

При нажатии на ссылки в записях с реестрами – откроется соответствующий реестр с подробной информацией:

К благоприятным фактам относится результат проверки в реестрах и проверки деятельности организации в результате которой не было выявлено неблагоприятных фактов.

Также благоприятными фактами считаются:

• Наличие организации в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства»;
• Наличие бухгалтерской отчетности за предыдущий год;
• Участие в исполняемых или успешно завершенных государственных контрактах;
• Наличие филиалов или представительств ЮЛ;